13 هزار میلیارد پولشویی توسط جوان 24 ساله/ گزارش بانک مرکزی
محمد شریگیان، سخنگوی رسمی بانک مرکزی درباره اقدامات نظارتی این نهاد برای تنظیم بازار ارز توضیحاتی ارائه کرد. وی با بیان اینکه در روزهای اخیر 251 نفر مظنون به پولشویی و اخلال در بازار ارز شناسایی و حساب های بانکی آنها مسدود شد، گفت:
به گفته وی، این افراد بیش از 6 هزار حساب در شبکه بانکی کشور دارند که بر اساس ماده 42 قانون بانک مرکزی اقدامات لازم برای توقف فعالیت آنها انجام شده است.
مسدود کردن حساب های بانکی با تراکنش های مشکوک
شرجیان افزود: حجم تراکنش های مالی این حساب ها تنها طی چند روز گذشته به 210 هزار میلیارد تومان رسید. به عنوان مثال یکی از این افراد که تنها 24 سال سن دارد، در این مدت کوتاه 13 هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته و فعالیت وی اثرات منفی بر بازار ارز گذاشته است. در راستای اجرای قانون و با همکاری مرکز اطلاعات مالی و وزارت اقتصاد، بانک مرکزی حساب های این فرد را مسدود کرد.
تداوم اقدامات نظارتی بانک مرکزی
سخنگوی بانک مرکزی همچنین بر تداوم نظارت بر تراکنش های مشکوک بانکی تاکید کرد و تصریح کرد: این بانک به بررسی و برخورد با حساب ها و افراد مشکوک به پولشویی ادامه خواهد داد و اقدامات قانونی و قاطع در این زمینه انجام خواهد داد. همچنین پرونده های مربوط به این افراد برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال می شود.
وی اعلام کرد: طی چند روز گذشته پرونده 13 نفر مظنون به اخلال در بازار ارز به دادگاه و دادسرای عمومی ارجاع شد و تلاش بانک مرکزی برای جلوگیری از این تخلفات با قوت ادامه دارد.
هشدار به مردم از برخورد با حساب های مشکوک
چیرجیان همچنین از مردم خواست از انجام هرگونه تراکنش مالی و همکاری با حساب ها و افرادی که احتمال فعالیت آنها پولشویی است، خودداری کنند. وی خاطرنشان کرد: این گونه اقدامات می تواند عواقب حقوقی و قضایی برای مردم داشته باشد و موجب آسیب به آنها شود.
این موضوع به صورت مستمر توسط بانک مرکزی رصد می شود و هرگونه تخلف بدون تردید به دستگاه قضایی ارجاع می شود.
سخنگوی بانک مرکزی در ادامه اظهارات خود در خصوص حجم معاملات در این مرکز نیز گفت: حجم کل معاملات ارز و طلا در این مرکز طی روزهای اخیر بین 150 تا 200 میلیون دلار بوده است. در حالی که حجم معاملات در تالار دوم مرکز مبادلات حدود 30 میلیون دلار بود و نرخ توافقی این معاملات بین 100 تا 107 هزار تومان بود.
